小说123

第13章 证监会的法律困境（第2页）

“这个钱包地址，通过短短48小时的连续交易，将一笔500万港元的资金转移到了JwIcoNIcNFt交易平台，而这笔资金随后经过五轮交易，最终流入了一家开曼基金账户，这是典型的资金清洗模式。资金先被分散，再以NFt交易的方式迅速回流，最终通过加密货币交易所提现。”

调查组的技术顾问继续补充：“部分NFt的买家与国际洗钱网络有关联，某些交易模式与我们之前侦破的虚拟资产洗钱案件极为相似。”

周锦涛目光冷冽，扫过桌上的文件：“这就是突破口，先以洗钱起诉，把他们控制住。”

他深知，NFt是否属于证券仍存在法律灰色地带，但洗钱罪案的管辖权更广：“联系律政司，我们准备正式起诉。”

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JwIcoNIc法律团队召开紧急会议。何奕承坐在会议桌前，翻阅着证监会与商业罪案调查科递交的调查文件，嘴角微微上扬：

“他们在试图将NFt定义为证券。”

坐在对面的资深律师Johnparker冷笑了一声，手指轻敲桌面：“问题是，港城目前并没有明文规定NFt属于证券。”

何奕承缓缓点头，目光沉静：“这正是我们突破的关键点。”

“在现行法律下，证券的定义一般包括：股份、债券或可转换债券；代表企业收益权的投资工具；由某种资产或投资收益支撑的金融产品。但JwIcoNIc的NFt，本质上只是数字艺术品的交易，它不涉及任何公司股权或投资回报承诺，也不构成集体投资计划（cIS）。”

“换句话说，证监会目前并没有足够的法律依据认定这些NFt是证券。”

Johnparker抬眸，嘴角带着一抹冷笑：“那么，他们的指控就站不住脚。”

何奕承手指轻轻翻动着文件，语气坚定：“我们将在法庭上挑战证监会的管辖权，要求法院驳回他们的调查令。”

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证监会调查负责人赵伟霖皱眉看着手中的案件分析报告，神情严肃：“我们必须证明JwIcoNIc的NFt具有证券属性，否则我们的调查权力会受到挑战。”

“但问题是，NFt市场本身具有很强的不确定性，我们需要找到确凿证据证明JwIcoNIc的NFt交易涉及证券性质或误导性投资行为，否则法院可能会驳回我们的监管权力。”

赵伟霖深吸一口气，目光锐利：“如果无法通过证券法规介入，我们只能与商业罪案调查科合作，从洗钱方向入手。”

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商业罪案调查科审讯室里，调查官将一份资金流向图摊在桌上，盯着邝琬翎。

“邝小姐，我们有证据显示，您的平台涉及洗钱交易，部分资金流入了可疑账户。”

邝琬翎微微挑眉，神色冷淡：“我希望你们有足够的法律依据来支持这个指控。”

调查官语气沉稳：“根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何涉及非法资金转移的金融活动，均可能触犯洗钱罪。”

“你们的NFt交易平台，是否有KYc和反洗钱机制？”

邝琬翎平静地回答：“我们的NFt交易完全符合行业标准，我们与所有合作银行和支付机构签订了合规协议，所有资金流动均经过监管审核。”

何奕承适时开口，语气不容置疑：“请提供确切证据，证明我的客户在知情的情况下协助非法资金流转，否则，这只是一场毫无根据的指控。”

调查官沉默了一瞬。的确，尽管他们掌握了大量可疑交易的资金流向，但在港城现行法律下，要证明JwIcoNIc“故意”协助洗钱，并不容易。

“商业罪案调查科可以起诉，但没有充分证据，他们无法定罪。”何奕承在心中迅速判断。

他缓缓靠向椅背，冷冷地看着对面的调查官：“如果贵部门无法提供确凿的违法证据，我的客户必须被无罪释放。”

晚上10:30，警察总部外。邝卓霖、邝婉翎在律师团队的陪同下，走出警局，面对闪烁的镁光灯，他们一言不发，径直登上早已等候的黑色迈巴赫。

车门关闭，城市的喧嚣被隔绝在外。

车内，何奕承摘下眼镜，揉了揉眉心，低声道：“证监会还没有放弃，但他们暂时不会急于行动。”

车窗外，城市灯火璀璨，而他们，正深陷一场无声的资本猎杀之中。

这场金融风暴，远未结束。